Fraudeonderzoek

Op deze pagina geven wij u meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van Fraudeonderzoek.

Als u binnen uw bedrijf of organisatie fraude of onregelmatigheden vermoedt, is het zaak 06-26492296 te bellen voor een vrijblijvende afspraak. U mag immers onderzoek (laten) doen naar (vermoedelijke of waarschijnlijke) oneerlijkheid. Als u daarbij een derde om advies vraagt, moet die adviseur een POB-vergunning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben.

Fraude kan in veel verschillende vormen binnen elke organisatie voorkomen. Diefstal en verduistering komen het meest voor. Helaas wordt fraude vaak pas na (te) lange tijd ontdekt omdat de fraudeur of de fraude niet opvalt of omdat het specifieke gedrag niet wordt herkend. In beginsel is sprake van materiële fraude (gericht op geld, goederen en gegevens) en immateriële fraude (gericht op tijd).

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Daar waar forensisch onderzoek zich kenmerkt door optimale transparantie, kent het bedrijfsrecherche onderzoek vaak aanzienlijk minder transparantie. Een onderzoek naar interne diefstal is immers niet gebaat bij een mededeling op intranet dat deze diefstal in onderzoek is. Dat heeft ook met de aard van de werkzaamheden en de doelstelling van een opdracht te maken. U moet bij bedrijfsrechercheonderzoek bijvoorbeeld bedenken dat het onder omstandigheden met inachtneming van een flink aantal regels mogelijk is heimelijk cameratoezicht toe te passen. Of om observaties uit te voeren of testaankopen te doen of kascontroles uit te voeren en wat dacht u van analyse van data vanuit computersystemen. Veel technische mogelijkheden staan ons bij om de meest uiteenlopende uitdagingen tot een goed einde te brengen. Waarheidsvinding, maar ook de signaalfunctie dat niet integer gedrag niet wordt getolereerd, zijn meestal de primaire doelen.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Forensisch verantwoord werken, impliceert werken met optimale transparantie voor alle betrokken partijen over de doelstelling, de marsroute en de resultaten van een onderzoek. Forensisch is dus synoniem aan transparant, deugdelijk, volledig, zorgvuldig en integer. Steeds vaker vragen mijn opdrachtgevers om het toepassen van deze werkwijze en feitelijk is dit de enige juiste onderzoeksmethode, zolang het onderzoek niet handelt om een dief of fraudeur die (nog) niet moet weten dat hij onderwerp van onderzoek is. Dat spreekt voor zich. Overigens hoeft een forensisch feitenonderzoek niet met fraude te maken hebben. Alle vormen van niet integer en/of ongewenst gedrag laten zich op deze wijze het best onderzoeken.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Daar waar de accountant tijdens een controle vergelijkt of post A gelijk is aan boeking B, kijkt een integriteitsonderzoeker eerder hoe het mogelijk is dat A gelijk lijkt te zijn aan B. Een geheel andere benadering dus. Fraudeurs maken fouten en omdat bekend is wat voor fouten dat kunnen zijn, is daar de aandacht tijdens een financieel administratief onderzoek of een kascontrole op gericht.
Een dergelijke controle kan bijvoorbeeld plaats vinden bij een stichting of vereniging, maar ook binnen de financiële omgeving van uw organisatie. Wordt inderdaad conform de afspraken gehandeld? Is het vertrouwen terecht? U kent toch ook de berichten in de krant over organisaties, verenigingen en stichtingen die veel geld missen nadat de vertrouwde boekhouder of penningmeester jarenlang de kas beheerde? Bedenk dat controle geen wantrouwen is. Controle is juist zorgvuldig.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Digitale fraude overstijgt sinds 2011 fysieke fraude mondiaal qua schade. De vraag om onderzoek in een digitale omgeving neemt hierdoor hand-over-hand toe. Deugdelijk forensisch IT-onderzoek vraagt om een grote mate van digitale kennis en -kunde. Het hanteren van internationale forensische protocollen die de authenticiteit en de herkomst van de onderzochte data onweerlegbaar waarborgen, ten behoeve van een arbeidsrechtelijke-, civiele- of strafrechtelijke procesgang, is een absolute voorwaarde. Waar nodig wordt gewerkt in Subject Matter Expert-groups.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Corruptie heeft vaak een politieke, sociale of economische lading waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. Of we corruptie omschrijven als omkoping, steekpenningen, kickbacks of retourcommissies ontvangen maakt niet wezenlijk uit voor de mindset van de ontvanger of betaler. Dit betreft een ernstige integriteitschending, waarover kundig kan worden geadviseerd.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Het ‘lekken’ van gevoelige informatie in tal van vormen is één van de grootste risico’s voor de continuïteit van hedendaagse organisaties. Uit recent Amerikaans onderzoek is bekend geworden dat een derde van de werknemers ongeautoriseerd gegevens vanuit het computersysteem van de werkgever meeneemt tijdens de overstap naar een nieuwe baan. Tegelijkertijd worstelt anno 2023 maar liefst 93% van het bedrijfsleven om gegevens te beschermen tegen risico’s van binnenuit. Het uitbrengen van advies over het beveiligingsniveau van uw IT security-organisatie vraagt om specialistische kennis in combinatie met common sense.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Sabotage wordt omschreven als een opzettelijke actie met het doel de positie van de vijand (de werkgever) te verzwakken door het veroorzaken van schade. Als een organisatie zich geconfronteerd ziet met sabotage, is de (gevolg-)schade vaak groot. De geloofwaardigheid van de organisatie kan zwaar onder druk komen te staan bij het eigen personeel, maar ook bij toeleveranciers, afnemers of eindgebruikers. Het is dus zaak om de saboteur zo snel mogelijk te identificeren en verdere sabotage activiteiten (lees: schade) te voorkomen. Kennis over wat saboteurs drijft, ofwel waarom zij doen wat zij doen, is tijdens eerdere onderzoeken opgedaan. Die kennis is voorbestemd om te delen.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Het stelen of misbruiken van een idee of intellectueel eigendom (IE) komt steeds vaker voor, waarbij de intellectueel eigenaar vaak zwaar wordt benadeeld. Omdat de inbreukmakers op het intellectuele eigendom, octrooi of patent steeds meer georganiseerd zijn en veelal onder de noemer van legale parallelimport hun illegale producten vermarkten is kundig onderzoek noodzakelijk. GvB Integrity Services heeft ervaring met meerdere grote onderzoeken naar deze inbreuk op uw eigendom. Waar nodig wordt gewerkt in Subject Matter Expert-groups.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Of het nu gaat om het opsporen van personen of verhaalbare vermogensbestanddelen, veel van onze opsporingsonderzoeken kunnen wij uitvoeren via zogenaamd openbronnenonderzoek. Desalniettemin kan omgevingsonderzoek of observatie deel uitmaken van onze werkwijze.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Geregeld vragen onze opdrachtgevers zich, vaak op basis van signalen af, hoe druk hun buitendienst, denk aan chauffeurs, monteurs of vertegenwoordigers, feitelijk is. Niet elke organisatie heeft een track & trace in de bedrijfsauto’s. Een activiteitenonderzoek kan al snel helderheid verschaffen of dit soort signalen terecht of onterecht zijn.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Met de tientallen voorbeelden van gezondheidsfraude zou een dik boek snel gevuld zijn. Werkgevers kunnen zich vaak niet voorstellen dat de zieke werknemer zijn ziekte fingeert, want met ziek-zijn drijf je immers niet de spot. Ziek is toch ziek? Maar op het moment dat u twijfelt over de oprechtheid van uw werknemer en u meent dat u zich zulke gedachten niet mag permitteren, dan heeft u het wellicht mis. Ook dit soort signalen verdienen aandacht en opvolging. Of iemand echt ziek is of niet kunnen mijn collega’s en ik niet vaststellen, maar wel of het gedrag en de ondernomen activiteiten passen bij het bekende ziektebeeld.

Meer specifieke informatie nodig? Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.